Anomalien, die manuelle Prüfung übersieht.
InsoFlow durchleuchtet alle Verfahrensdaten und macht sichtbar, was bei manueller Prüfung leicht übersehen wird — datengetriebene Mustererkennung über alle Konten, Dokumente und Zeiträume hinweg.
Wo InsoFlow Auffälligkeiten erkennt
Die forensische Analyse nutzt die Verknüpfungen der Plattform — Dokumente, Parteien, Forderungen, Buchungen, Bankbewegungen und Termine sind miteinander verbunden. Daraus entstehen Muster, die in einzelnen Tabellen nicht sichtbar wären.
Vermögensverschiebungen an Nahestehende
Zahlungen an Familie, Gesellschafter und verbundene Unternehmen nach § 138 InsO werden erkannt — auch dann, wenn die Verbindung nicht offen dokumentiert, sondern über Handelsregister-Rollen und Adress-Übereinstimmungen ableitbar ist.
Ungewöhnliche Transaktionsmuster
Bargeldabhebungen, runde Beträge, Structuring unter Meldegrenzen, Kreiszahlungen und private Auslagen über Geschäftskonten — typische Muster werden automatisch markiert.
Zeitliche Koinzidenzen
Häufungen von Rechtsgeschäften, Firmen-Gründungen oder -Auflösungen und Beraterwechsel innerhalb der Krisenphase werden hervorgehoben — oft ein erster Hinweis auf geplantes Handeln.
Dokumentationslücken
Fehlende Buchhaltungsunterlagen in kritischen Zeiträumen, unvollständige Jahresabschlüsse, Abweichungen zwischen verschiedenen Quellen — InsoFlow markiert, wo Daten erwartet werden aber nicht vorliegen.
Personenbezogene Auffälligkeiten
Mehrfachrollen einer Person (Geschäftsführer hier, Gläubiger dort), verdeckte Verbindungen zwischen Beratern und Schuldnern, mögliche Strohmann-Konstruktionen — alles sichtbar über die Verknüpfungen der Akte.
Cross-Referenzen
Buchungsdaten, Dokumentinhalte und personelle Verflechtungen werden kombiniert, um Muster zu erkennen, die einzeln unauffällig wären — etwa eine Zahlung, die nur im Kontext einer parallel laufenden Vertragskündigung bedeutsam wird.
Grundlage
Die Forensik ist kein separates Produkt, sondern das Ergebnis der Verknüpfung aller Verfahrensdaten. Jede Auffälligkeit führt zurück zur Quelle — zum konkreten Dokument, zur konkreten Buchung, zur konkreten Person — und ist damit nachprüfbar.
Die Ergebnisse sind Vorschläge. Sie sind ein Werkzeug, das Ihnen hilft, sich auf die wirklich interessanten Fragen zu konzentrieren — die Entscheidung, ob daraus eine Anfechtung, eine Haftungsprüfung oder eine Strafanzeige wird, bleibt bei Ihnen.
Fragen zur forensischen Analyse
Auffälligkeiten an Ihren Daten zeigen.
Im Pilotprogramm laden Sie ein reales Verfahren hoch — InsoFlow erzeugt daraus die Entity-Verknüpfungen und stellt die ersten Auffälligkeiten zur Diskussion. Sie bewerten, was davon relevant ist.